O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está buscando um acordo de mais de US$ 4 bilhões da Binance Holdings Ltd. para encerrar um processo criminal aberto contra a empresa.
De acordo com uma reportagem da Bloomberg, publicada nesta segunda-feira (20), as negociações entre o DOJ e a Binance incluem a possibilidade de o fundador da exchange, Changpeng Zhao (CZ), enfrentar acusações criminais nos EUA.
Fontes anônimas disseram à reportagem que a possibilidade faz parte de um acordo para resolver a investigação de suposta lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções. A reportagem diz que a situação “permanece fluida” e que as partes podem fazer um anúncio antes do final do mês de novembro.
Se a Binance concordar com a multa dos EUA, este será um dos maiores acordos da história das criptomoedas. Contudo, é incerto quais outras condições ou requisitos podem acompanhar essa penalidade, de acordo com Bloomberg.
A Binance e o Departamento de Justiça ainda não comentaram publicamente a notícia da agência de notícias.
Caso dos EUA contra a Binance
Conforme noticiou o CriptoFácil, no início deste ano, o DOJ começou investigar a Binance para verificar se a empresa estava facilitando que usuários russos escapassem das sanções após a guerra entre Rússia e Ucrânia.
Depois, no mês de junho, foi a vez da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) abrir uma ação judicial contra a exchange e algumas subsidiárias. O regulador afirmou que a Binance fez má gestão dos ativos dos clientes, entre outras alegações.
Já mais recentemente, no mês de outubro, legisladores dos EUA acusaram a Binance e a Tether (emissora da USDT) de financiar o terrorismo após os ataques a Israel. No documento, os legisladores pediram que o DOJ avaliasse “cuidadosamente até que ponto Binance e Tether estão fornecendo apoio material e recursos para apoiar o terrorismo através de violações das leis de sanções aplicáveis e da Lei de Sigilo Bancário”.
Após a notícia sobre o suposto acordo, o token BNB da Binance disparou. De acordo com dados do CoinGecko, o criptoativo saltou quase 6% nas últimas 24 horas. No momento da redação desta matéria, o BNB está custando cerca de US$ 260.
