O relatório anual sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas divulgado pela Chainalysis revelou uma significativa queda na atividade ilícita no último ano. De acordo com a empresa de análise blockchain, esse declínio teve como causa, em partes, a redução do volume de negociação de criptomoedas.
Além disso, o desenvolvimento de métodos mais sofisticados por parte de grupos ameaçadores, como o Lazarus Group, para evitar a detecção, contribuiu para essa queda.
De acordo com os dados da Chainalysis, em 2023 foram lavados US$ 22,2 bilhões por meio de criptomoedas. Trata-se de uma queda considerável em relação aos US$ 31,5 bilhões do ano anterior.
Essa redução foi ainda mais acentuada do que a diminuição nos volumes de transações. Isso indica que outros fatores, além da simples queda no mercado, podem ter contribuído para a redução da atividade ilícita.
Lavagem de dinheiro com criptomoedas
Apenas cerca de 1% de todas as lavagens de dinheiro utilizaram criptomoedas, conforme apontado por um relatório da Deloitte de junho de 2023. O documento estima que o valor total dos fundos ilícitos lavados seja de cerca de US$ 2 trilhões por ano.
Além disso, observou-se uma mudança de estratégia em relação aos métodos utilizados para lavagem de dinheiro com criptomoedas. Em 2023, houve um aumento no uso de pontes blockchain e serviços de jogos de azar. Enquanto isso, em 2022, havia uma maior dependência de tipos de serviços ilícitos e exchanges centralizadas.
O relatório destacou ainda o crescimento da participação de fundos ilícitos destinados aos protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), atribuído principalmente ao aumento do valor total bloqueado (TVL) do DeFi durante o período.
No entanto, a transparência inerente ao DeFi geralmente o torna uma escolha inadequada para ocultar a movimentação de fundos, conforme observado pela Chainalysis.
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Lazarus Group muda estratégia
O relatório mencionou especificamente o Lazarus Group, um grupo de ameaça sediado na Coreia do Norte. O grupo estaria adaptando suas estratégias de lavagem de dinheiro para evitar a detecção. O grupo tem utilizado uma variedade de protocolos, incluindo mixers como o YoMix e pontes entre blockchains, para obscurecer a origem de fundos roubados e evitar a detecção.
A Chainalysis ressaltou que o crescimento do YoMix e sua adoção pelo Lazarus Group são exemplos da capacidade de adaptação de atores sofisticados a fim encontrar serviços de ocultação alternativos.
Embora as pontes estejam ganhando popularidade devido à preferência do Lazarus Group, o valor de fundos enviados para mixers a partir de endereços ilícitos quase que dobrou, chegando a US$ 504,3 milhões.
A empresa mencionou, por fim, os esforços de aplicação da lei e regulatórios. Isso inclui, por exemplo, a sanção e o fechamento do mixer de criptomoedas Sinbad em novembro de 2023 pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, devido a supostos vínculos com o grupo de hackers da Coreia do Norte. O site do Sinbad foi fechado pelo FBI e autoridades holandesas e finlandesas na época.