A Comissão de Valores Mobiliários dos Estado Unidos (SEC) quer que um tribunal de Washington D.C. aprove uma “inspeção urgente” na Binance.US, braço da exchange de criptomoedas Binance nos EUA.
Em um processo judicial apresentado nesta segunda-feira (18), e visto pelo CoinDesk, o regulador alegou que a empresa não apresentou os documentos solicitados pela agência em processos judiciais em andamento.
A SEC processou a Binance.US, a sua controladora Binance Holdings, e o fundador da empresa Changpeng Zhao (CZ) em junho deste ano sob acusações de operações não licenciadas.
SEC x Binance.US
No documento mais recente, a SEC apontou para a “necessidade urgente de uma inspeção” na Binance.US devido a preocupações sobre o uso da plataforma de custódia Ceffu (Binance Custody) pela Binance.
De acordo com o regulador, a Ceffu também pode estar servindo a Binance.US como forma de enviar fundos de clientes dos EUA para fora do país. Isso estaria violando um acordo anterior entre as partes para não fazê-lo.
A Binance.US e a SEC firmaram este acordo porque a exchange não conseguiu convencer a agência que controlava os ativos de seus clientes.
“A SEC busca uma ordem que obrigue o BAM [holding BAM Trading Services da Binance.US] a produzir documentos e comunicações relativas a qualquer entidade que forneça software de custódia de carteira e serviços relacionados”, diz o documento.
O regulador acusou ainda a empresa de fornecer “representações inconsistentes sobre fatos importantes”. Além disso, afirmou que a Binance.US forneceu documentos e informações de forma lenta e obstruiu categorias inteiras de informações que “provavelmente lançariam luz sobre as suas afirmações instáveis sobre a custódia dos ativos dos clientes”.
Por fim, a SEC também chamou CZ de “um indivíduo que se considera fora da jurisdição de qualquer tribunal”. Nesse sentido, pediu ao tribunal que obrigue a exchange a fornecer os depoimentos, comunicações e outras informações solicitadas pelo regulador.
Procurada, a Ceffu disse que é um “provedor de serviços de tecnologia terceirizado totalmente independente”. Portanto, não faz parte da Binance.
Posts relacionados
Emirados Árabes lideram em termos de clareza regulatória, aponta relatório
Os Emirados Árabes Unidos (EAU) vêm se destacando no mercado de criptomoedas global ao fornecer um ambiente regulatório mais transparente para as empresas do setor. De ac...
Venezuela encerra polêmica criptomoeda Petro, lastreada no petróleo
Nesta segunda-feira (15), a Venezuela anunciou oficialmente o encerramento da sua criptomoeda Petro, mais de cinco anos após o seu lançamento inicial. A decisão foi comunicada a...
SEC pode aprovar 12 ETFs de Bitcoin spot na semana que vem
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) tem uma breve janela, a partir de 9 de novembro, para potencialmente aprovar os 12 pedidos de ETF spot de Bitcoin nos ...
ProShares apresenta ETF para apostar na queda do Ethereum
A gestora de ativos ProShares surpreendeu o mercado financeiro ao protocolar, em 13 de outubro, um pedido junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para o...
Tokens do Reddit disparam com possibilidade de IPO
Os tokens relacionados ao Reddit, r/CryptoCurrency Moons (MOON) e r/FortNiteBR Bricks (BRICK), estão em alta nesta quarta-feira (20) antecipando uma possível Oferta Pública Inic...
Vitória de Milei marca momento crucial para Bitcoin na Argentina, diz Grayscale
A Grayscale, uma das maiores gestoras de fundos de investimento, apontou a vitória do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, como um marco crucial para o futuro do Bitcoi...
Goldman Sachs negocia com BlackRock e Grayscale para fazer parte de ETF de Bitcoin
O Goldman Sachs, grupo financeiro multinacional, está atualmente em negociações para se tornar um participante autorizado no aguardado ETF (fundo negociado em bolsa) de Bitcoin ...
Do Kwon de Terra (LUNA) será extraditado para os EUA, diz WSJ
O cofundador do Terraform Labs, por trás do ecossistema Terra (LUNA), será extraditado para os Estados Unidos, de acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal. Co...
Tether congela 32 endereços vinculados ao terrorismo e às guerra em Israel e na Ucrânia
A Tether anunciou que está constantemente trabalhando em estreita colaboração com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater o financiamento de terrorismo e guer...