Binance avisou traders 'VIPs' sobre multa US$ 4 bilhões antes do acordo

Antes de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e outros reguladores anunciarem um acordo de US$ 4,3 milhões com a Binance, a exchange de criptomoedas teria informado os traders “VIPs” sobre o assunto.

De acordo com uma reportagem da Bloomberg, publicada nesta sexta-feira (1º), esses negociantes de cripto participaram de uma conferência em Cingapura ainda no mês de setembro. Lá, eles ficaram a par do acordo e também da multa que a Binance teria que pagar por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA.

O encontro exclusivo, que incluiu um jantar luxuoso e reuniu formadores de mercado e traders da Binance, serviu para informar esses clientes “especiais” de que a Binance enfrentaria uma forte turbulência nos EUA.

Segundo a reportagem, os participantes do encontro supostamente questionaram os executivos da Binance sobre os problemas jurídicos da empresa. Eles teriam saído de lá convencidos de que a empresa poderia pagar a multa e que, de fato, pagaria.

• Leia também: Memecoin em homenagem a ‘hater’ do Bitcoin colapsa após disparar 31.000%

Encontro secreto da Binance avisou VIPs de acordo

O fundador e agora ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ) não estava presente no encontro. Mas Richard Teng, que substituiu CZ como CEO da Binance na semana passada, compareceu. Contudo, ele teria pedido para não ser identificado ao discutir a reunião privada, segundo a Bloomberg.

Um porta-voz da Binance disse à Bloomberg que os detalhes sobre o evento eram imprecisos. No entanto, a exchange não pontuou quais aspectos estavam errados.

Dois meses depois desse encontro, conforme noticiou o CriptoFácil, o DOJ, o Departamento do Tesouro e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) fecharam o referido acordo de US$ 4,3 bilhões com a Binance. O acordo também incluiu confissões de culpa pela empresa e por CZ e também a renúncia do fundador da empresa.

Além de deixar a empresa e anunciar Teng como seu sucessor, CZ também teve que pagar uma multa de US$ 50 milhões. Além disso, apresentou uma fiança de US$ 175 milhões. Os Emirados Árabes Unidos, onde vive CZ, não têm um acordo de extradição com os EUA, mas ele foi voluntariamente para os EUA para participar na audiência da semana passada.

Agora, CZ está impedido de deixar os EUA e voltar aos Emirados Árabes Unidos até sua sentença ser proferida em fevereiro do ano que vem. Se CZ não comparecer ao tribunal na data mencionada, ele poderá pegará até 10 anos de prisão, mais uma multa de US$ 250.000.

A reportagem informou, por fim, que CZ estava se preparando para renunciar ao cargo de CEO desde maio.

• Leia também: Circle nega acusações de envolvimento com atividades terroristas