CEO da Binance renuncia, se declara culpado e exchange concorda em pagar US$ 4,3 bilhões

Em meio às investigações e processos contra a Binance, o CEO e fundador da exchange de criptomoedas, Changpeng Zhao (CZ), vai renuncia ao seu cargo com parte de um acordo de US$ 4 bilhões entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e a exchange.

Além disso, ainda como parte do acordo, CZ também deve se declarar culpado de violar e fazer com que uma instituição financeira viole a Lei de Sigilo Bancário, segundo documentos judiciais apresentados hoje (21). CZ também concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.

A liquidação será com o DOJ e com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). Ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) não faz parte do acordo.

Detalhes do acordo

Uma reportagem separada do Wall Street Journal informou ainda que esse acordo pode preservar a capacidade da Binance de continuar operando. A Binance também deve se declarar culpada das acusações.

“O Réu Binance aceitou a renúncia de Zhao, seu CEO, e proibiu-o de qualquer envolvimento presente ou futuro na operação ou gerenciamento dos negócios do Réu. Esta proibição começa a partir da aceitação da confissão e termina três anos a partir da data em que o monitor é nomeado”, diz o processo.

A Binance também pretende cooperar com o governo “em todo e qualquer assunto relacionado à conduta” descrita no acordo. Além disso, a exchange concordará com uma multa de US$ 1,8 bilhão e uma uma ordem de confisco exigindo o pagamento de US$ 2,5 bilhões – totalizando US$ 4,3 bilhões.

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EUA contra Binance e CZ

A SEC acusou a Binance e seu fundador em junho de operar uma exchange não registrada, entre outras acusações.

“Através de treze acusações, alegamos que as entidades Zhao e Binance se envolveram em uma extensa rede de engano, conflitos de interesse, falta de divulgação e evasão calculada da lei”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, na ocasião.

A ação da SEC ocorreu após a CFTC acusar a exchange de oferecer serviços sem os devidos registros.

Na segunda-feira (20), conforme noticiou o CriptoFácil, a Bloomberg reportou que o DOJ iria pedir US$ 4 bilhões como parte de um acordo com a Binance para encerrar um processo criminal aberto contra a empresa. Se a Binance concordar com a multa dos EUA, este será um dos maiores acordos da história das criptomoedas.

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