O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), precisou pagar uma fiança de US$ 175 milhões para garantir sua liberdade após se declarar culpado de várias acusações nos Estados Unidos. Conforme noticiou o CriptoFácil, CZ renunciou ao seu cargo de CEO como parte de um acordo para encerrar as investigações contra a exchange nos EUA. O acordo também inclui um pagamento de US$ 4,3 bilhões pela Binance.
De acordo com um processo judicial, CZ se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário do país. Isso ocorreu depois que autoridades federais alegaram que ele instruiu a Binance a permitir que clientes dos EUA usassem a plataforma sem realizar verificações adequadas de Conheça Seu Cliente (KYC) ou de combate à lavagem de dinheiro. CZ terá que comparece a uma audiência de sentença agendada para o dia 23 de fevereiro de 2024.
Além do valor da fiança, o ex-CEO da Binance também está colocando US$ 15 milhões em uma conta fiduciária de Davis Wright Tremaine, escritório de advocacia americano de negócios e litígios. Além disso, o título exige dois fiadores, que devem prometer US$ 250 mil e US$ 100 mil, respectivamente.
Acordo de CZ após deixar a Binance
Ainda como parte do acordo de liberdade, CZ não poderá infringir a lei, abordar testemunhas ou vítimas ou tomar quaisquer substâncias controladas não prescritas. Esses termos são normais numa libertação sob fiança.
Além disso, o fundador da Binance até pode deixar os EUA. No entanto, precisa retornar ao país 14 dias antes da audiência de sentença. CZ concordou em permanecer em Seattle até segunda-feira, 27 de novembro.
Se o ex-CEO da Binance não comparecer ao tribunal em fevereiro de 2024, conforme descrito no documento de fiança de comparência, ele pegará até 10 anos de prisão, prisão e multa de US$ 250 mil.
No acordo firmado junto às autoridades dos EUA, a Binance concordou em pagar a multa bilionária e também permitirá que entidades supervisionem suas operações durante os próximos cinco anos. Enquanto isso, CZ concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.
Além do DOJ, o acordo inclui a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).
A Binance registrou um aumento significativo nos saques após a notícia de que seu fundador se declarou culpado de acusações criminais nos EUA. Dados da plataforma DeFi Llama mostram que as saídas da Binance ultrapassaram US$ 1 bilhão em apenas 24 horas. A título de comparação, as saídas líquidas da exchange em 7 dias totalizaram US$ 703,1 milhões.