Paolo Ardoino, diretor de tecnologia (CTO) da Tether e da Bitfinex, deve testemunhar esta semana como parte de uma ação coletiva movida contra as empresas. O processo se arrasta desde 2019. De acordo com as acusações, a Tether e a Bitfinex utilizaram a stablecoin USDT para manipular os preços de criptomoedas, especialmente o Bitcoin (BTC).
A princípio, a defesa de Ardoino pediu que o depoimento do CTO fosse adiado até outubro, para dar tempo de preparação. No entanto, a juíza Katherine Failla, de Nova Iorque, negou o pedido de adiamento, intimando Ardoino para depor essa semana.
Inicialmente movido em 2019 pelo cofundador do LeboBTC, Jason Leibowitz, o processo alega má conduta financeira das duas empresas. De acordo com o processo, a manipulação causou danos de US$ 1,4 trilhão, que é a demanda dos requerentes. As acusações vão desde fraude bancária até lavagem de dinheiro.
Durante anos, a comunidade de criptomoedas despertou suspeitas da Tether e da USDT. Além das acusações de manipulação, havia suspeitas a respeito da transparência da Tether no que diz respeito ao lastro da stablecoin. A Tether, no entanto, negou firmemente qualquer irregularidade e sempre afirmou que seus dados são transparentes.
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Tensões aumentam
Além da má conduta financeira, o processo investiga justamente a qualidade e transparência das reservas da USDT que a Tether diz ter. Anteriormente, ambas as partes entraram em conflito sobre os tópicos que o depoimento de Ardoino poderia cobrir.
Isso inclui supostas lacunas nos registros comerciais, nas políticas de concessão de empréstimos das empresas e nas carteiras que detinham as reservas da empresa. Consequentemente, a última ordem do juiz especifica que Arduino deve falar apenas sobre tópicos indiscutíveis.
Atualmente, a USDT domina o mercado de stablecoins de longe: 64% do valor de mercado das stablecoin corresponde a USDT. Seu valor de mercado é de US$ 83,6 bilhões. No entanto, as agências reguladoras dos EUA estão preocupadas com as reservas da empresa.
No ano passado, Tether e Bitfinex fecharam uma investigação com o Procurador-Geral do Estado de Nova York, resultando na proibição de suas atividades comerciais no estado. Esse acordo fechou um processo contra a empresa que se prolongava desde 2018.
Juíza critica falta de preparação
No processo, a defesa de Ardoino insistiu no argumento de que o tempo de preparação era muito curto. No entanto, a juíza Failla dirigiu palavras duras aos réus, afirmando que qualquer falta de preparação foi “em grande parte culpa deles”.
Além disso, ela expressou preocupação com o andamento do processo, que está parado há mais de quatro anos. Failla esclareceu que acrescentar mais um tópico desde agosto não deveria sobrecarregar significativamente os réus.
O mercado observa de perto enquanto a Tether e a Bitfinex lidam no complicado cenário jurídico. O que resultar do depoimento desta semana pode impactar significativamente essas empresas e o mercado de criptomoedas. Enquanto isso, a USDT vale US$ 0,999, queda de 0,1% nas últimas 24 horas.