O executivo Alex Mashinsky, ex-CEO da empresa de empréstimo de criptomoedas falida Celsius, teve seus bens congelados após o avanço de um processo criminal contra ele.
De acordo com documentos judiciais de terça-feira (05), a Justiça determinou o bloqueio tanto de ativos bancários quanto imobiliários de Mashinsky após uma moção do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ).
O DOJ congelou contas no Goldman Sachs e no Merrill Lynch sob os nomes de holdings, bem como contas na First Republic Securities, SoFi Bank e SoFi Securities sob o nome de Mashinsky. O tribunal também incluiu no pedido de congelamento a propriedade de Mashinsky em Austin, Texas, que ele comprou com sua esposa Kristine em 2021.
Executivo está em liberdade sob fiança
O executivo foi preso em julho deste ano, mas está em liberdade desde julho após o pagamento de uma fiança de US$ 40 milhões.
O executivo de criptomoedas enfrenta diversas acusações pelo colapso da Celsius, incluindo fraude de valores mobiliários e manipulação do token CEL da empresa.
De acordo com o processo, o executivo fez repetidas declarações falsas e enganosas sobre a segurança, o número de usuários e as estratégias de investimentos da Celsius. Seu objetivo era encorajar os investidores a depositar seus ativos digitais na plataforma.
Mashinsky disse, por exemplo, que a Celsius fez investimentos seguros e de baixo risco e apenas emprestou ativos a entidades respeitáveis. No entanto, a Celsius acabou perdendo milhões em “investimentos arriscados”. Diante disso, Mashinsky “deturpou e ocultou a deterioração da condição financeira da Celsius”, disse a acusação. Ele se declarou inocente do que seus advogados descrevem como acusações “infundadas”.
Os promotores disseram que precisarão de seis a oito semanas para reunir provas , inclusive de vídeos em que Mashinsky teria enganado investidores.
Quem é Alex Mashinsky da Celsius?
Mashinsky era o rosto público por trás da plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius. Era ele quem aparecia em entrevistas, conferências e nas mídias sociais para promover a plataforma e recrutar investidores.
Em junho do ano passado, conforme noticiou o CriptoFácil, logo após a Celsius entrar e crise e paralisar os saques, Mashinsky foi acusado por um investidor de supostamente tentar fugir dos Estados Unidos para Israel – a informação não foi confirmada.
Depois, em setembro daquele ano, o executivo apresentou uma carta de demissão com efeito imediato ao Comitê Especial do Conselho de Administração da Celsius
De acordo com a carta, o executivo renunciou ao cargo de CEO e deixou outros cargos e diretorias em diferentes subsidiárias. No entanto, o chefe da Celsius manteve o seu cargo de diretor na Celsius Network Ltd.