A exchange de criptomoedas KuCoin está sendo acusada por procuradores federais Estados Unidos de movimentar US$ 9 bilhões em “fundos suspeitos e criminosos”.
De acordo com um comunicado publicado nesta terça-feira (26), a exchange e dois de seus fundadores, Chun Gan, também conhecido como “Michael”, e Ke Tang, também conhecido como “Eric”, ambos cidadãos chineses, conspiraram para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e para violar o sigilo bancário.
Os procuradores também acusam os citados de agir deliberadamente, deixando de manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro.
Dessa forma, a KuCoin teria facilitado a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, deixando de manter procedimentos razoáveis para verificar a identidade dos clientes e deixando de registrar qualquer suspeita relatórios de atividades.
Acusações contra a KuCoin
Além disso, acusam a exchange e seus fundadores de operarem um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de violarem substantiva da Lei de Sigilo Bancário. Conforme o comunicado, a dupla está foragida.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que instituições financeiras como a KuCoin devem cumprir a lei dos EUA a fim de ajudar a identificar e expulsar o crime e os esquemas de financiamento corruptos.
“A KuCoin supostamente optou deliberadamente por não fazê-lo. Conforme alegado, ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícita, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões de fundos suspeitos e criminosos”, disse.
O outro agente especial responsável pela acusação, Darren McCormack, classificou a KuCoin como “uma suposta conspiração criminosa multibilionária”. Segundo ele, a exchange atende mais de 30 milhões de clientes, “apesar de seu suposto descumprimento das leis necessárias para garantir a segurança e a estabilidade da infraestrutura bancária digital do nosso mundo”.
Lavagem de dinheiro
Ainda segundo o comunicado, Gan, Tang e a KuCoin estavam cientes de suas obrigações de combate à lavagem de dinheiro nos EUA. No entanto, optaram deliberadamente por desrespeitar esses requisitos.
A acusação diz que pelo menos julho de 2023, a KuCoin não exigia que os clientes fornecessem qualquer informação de identificação. Foi somente em julho de 2023, depois que a KuCoin foi notificada de uma investigação criminal federal sobre suas atividades, que a KuCoin adotou tardiamente um programa KYC.Mas o programa só era válido para novos clientes.
Gan e Tang são acusados cada um de uma acusação de conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Os crimes acarretam uma pena máxima de cinco anos na prisão.
CFTC também apresenta acusações
A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) também entrou com uma ação civil paralela nesta terça-feira contra a KuCoin. O regulador acusou as empresas que operam coletivamente a exchange de “múltiplas violações”.
Entre outras acusou a KuCoin de não ter se registrado como um comerciante de comissões de futuros, facilitador de swap ou mercado de contrato designado. Seu processo também acusou a KuCoin de não implementar o programa KYC.
A CFTC busca sanções monetárias, proibições de comércio e registro e uma liminar permanente contra novas violações. Enquanto isso, o DOJ busca o confisco juntamente com sanções criminais.
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