O governo federal da Nigéria apresentou acusações contra a exchange de criptomoedas Binance por evasão fiscal no Tribunal Superior do país, conforme relatado pelo jornal local Punch nesta segunda-feira (25)
A Receita Federal da Nigéria acusa a Binance de quatro acusações de evasão fiscal: falta de pagamento do imposto sobre valor agregado, falta de pagamento do imposto de renda da empresa, não apresentação de declarações fiscais e ajuda aos clientes na evasão fiscal por meio de sua plataforma.
Além disso, a Binance enfrenta acusações por não ter se registrado junto ao FIRS, a Receita Federal da Nigéria, para fins fiscais. A exchange de criptomoedas também teria violado as regulamentações fiscais existentes no país.
Dois altos executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, que as autoridades da Nigéria detiveram recentemente, também são réus no processo.
Binance enfrenta acusações da Nigéria; executivo foge
Conforme noticiou o CriptoFácil, Gambaryan e Anjarwalla receberam um “convite” das autoridades nigerianas para debater as operações da Binance no país. Contudo, as autoridades detiveram a dupla após sua chegada à capital nigeriana, Abuja, em 26 de fevereiro.
Naquele momento, não haviam acusações formais contra eles, apenas alegações de que a Binance obteve lucros com transações ilegais localmente.
No entanto, Anjarwalla teria escapada da custódia da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros na última sexta-feira. De acordo com portais locais, ele supostamente fugiu do país utilizando um passaporte queniano. Isso porque as autoridades nigerianas teriam confiscado o seu passaporte britânico.
A Binance afirmou estar colaborando com as autoridades nigerianas para resolver a situação rapidamente e garantir a segurança de seus funcionários. Ao mesmo tempo, confirmou que tem informações de que o executivo não está mais sob custódia.
Tudo isso ocorre enquanto a Nigéria enfrenta uma crise monetária agravada pelo aumento da inflação, atingindo quase 30% em janeiro, e pela desvalorização significativa de sua moeda, classificada como uma das piores do mundo este ano. Em meio a esses desafios econômicos, a população nigeriana recorreu às criptomoedas para proteger suas economias.
O país ocupa a segunda posição mundial em adoção de criptomoedas, logo atrás da Índia, conforme indicado por um índice da Chainalysis. Transações com criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 60 bilhões foram realizadas pelos nigerianos em um intervalo de um ano, de acordo com a Chainalysis.
Posts relacionados
Brasil fica de fora de testes com plataforma de CBDC do Swift
O Brasil ficou de fora dos novos testes da plataforma de CBDC do Swift, que a partir de agora, passa a contar com mais de instituições participantes, de cerca de 21 países difer...
Gary Wang, cofundador da FTX, diz que Bankman-Fried orientou uso indevido de fundos
Gary Wang, um dos cofundadores da “falida” FTX, testemunhou perante o tribunal nesta sexta-feira (06) no julgamento de Sam Bankman-Fried (SBF), fundador e ex-CEO da ...
El Salvador lança seu primeiro pool de mineração de Bitcoin
El Salvador deu mais um passo ousado em direção à adoção do Bitcoin com o lançamento do primeiro pool de mineração de BTC do país, chamado Lava Pool. A iniciativa é uma c...
Colômbia reafirma compromisso com a regulação do Bitcoin
O ministro da Fazenda da Colômbia, Ricardo Bonilla, destacou os avanços do governo colombiano na regulamentação do Bitcoin (BTC) durante sua participação na reunião anual de 202...
Global X retira pedido para listar ETF de Bitcoin
A gestora Global X retirou seu pedido para listar um ETF à vista de Bitcoin (BTC) nos Estados Unidos, conforme declarado em um documento da Comissão de Valores Mobiliários (SE...
Binance perde acesso ao seguro garantidor de crédito dos Estados Unidos
A Binance.US, subsidiária da gigante Binance nos Estados Unidos, perdeu seu status de companhia segurada pela Companhia Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, na sigla em inglês...
JP Morgan eleva classificação da Coinbase em meio a alta das criptomoedas
A Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, recebeu uma importante atualização de sua classificação pelo JP Morgan. A empresa teve sua classificação elevada ...
Após hack, HTX, antiga Huobi, lança fundo de R$ 40 milhões
A HTX Global, anteriormente conhecida como Huobi, está respondendo ao recente ataque hacker que resultou na perda de US$ 7,9 milhões em Ethereum (ETH) de sua hot wallet em 24 de...
Elon Musk diz que moedas fiduciárias são golpe; Bitcoin é solução?
O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, conhecido por suas postagens ousadas e provocativas, mais uma vez agitou o mundo financeiro ao declarar que as “moedas fiduciárias...