Autoridades do Reino Unido prenderam Jian Wen, uma mulher chinesa que tem dupla nacionalidade britânica. De acordo com as acusações, Wen supostamente ajudou um fugitivo, Yadi Zhang, a lavar US$ 2,6 bilhões em Bitcoin (BTC) obtidos em um esquema de fraude que lesou mais de 130 mil investidores.
Junto com a prisão, as autoridades apreenderam dispositivos contendo mais de 61.000 BTC, ou cerca de US$ 2,6 bilhões em valores atuais. Mas o suposto esquema é acusado de desviar mais de US$ 6 bilhões desses investidores. Zhang captou investidores na China e teve a ajuda de Wen, cuja prisão ocorreu em Londres.
Um falso esquema de investimento chinês
Após a prisão, Jian Wen está enfrentando julgamento no Reino Unido. Ela enfrenta três acusações de lavagem de dinheiro após seu envolvimento com Zhang, cujo nome verdadeiro é Zhimin Qian.
De acordo com os promotores, Zhang, por meio de um falso esquema de gestão de patrimônio, roubou £ 5 bilhões (US$ 6,34 bilhões) de investidores chineses entre 2014 e 2017. O esquema em si não tinha a ver com Bitcoin, mas Zhang supostamente converteu o dinheiro na criptomoeda para conseguir escondê-lo. Wen trabalhava para Zhang, o que facilitou a operação da dupla.
Eventualmente, Zhang fugiu da China para Londres em 2017 e assumiu uma identidade falsa para fugir das autoridades chinesas. Já Wen morava no Reino Unido desde 2007 e se tornou cidadã britânica em 2018. Segundo a advogada Gillian Jones, da Procuradoria da Coroa britânica, Wen agia como testa-de-ferro de Zhang.
Jones disse ao júri em um tribunal de Londres que Wen ajudou Zhang a converter parte dos seus BTC em imóveis, dinheiro, joias e outros itens de luxo. A advogada afirma que Wen tentou comprar um imóvel de £ 12,5 milhões para Zhang em Londres em 2018. Mas o escritório de advocacia dono do lugar não conseguiu rastrear a origem dos BTC e não fechou negócio.
Enquanto isso, Wen se declarou inocente, afirmando que ela era a cuidadora de Zhang e que acreditava que os Bitcoins dele foram obtidos de fontes legítimas.
Uma apreensão monumental
A promotoria também revelou ao júri que a Polícia Metropolitana apreendeu, em 2018, quatro dispositivos separados contendo mais de 61.000 BTC encontrados em um cofre e em uma propriedade onde Wen e Zhang residiam na época. Em 2021, o valor de todas as criptomoedas confiscadas pela polícia valia £ 1,4 bilhão (US$ 1,77 bilhão).
Os números fazem dessa uma das maiores apreensões a nível mundial. Ao preço atual, 61.000 BTC estão avaliados em US$ 2,6 bilhões.
Embora o julgamento de Wen ainda esteja em andamento, Zhang fugiu do Reino Unido, e os promotores afirmam que ele segue foragido e procurado pela justiça.
Em notícias relacionadas, a polícia alemã apreendeu mais de 50.000 BTC no valor de mais de US$ 2 bilhões de dois homens que supostamente violaram as leis de direitos autorais do país operando um site de pirataria.