Andrea Zanon, ex-consultor do Banco Mundial e figura associada ao ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, foi preso na Espanha por suposto envolvimento em um esquema de criptomoedas, revelou a EuropaPress.
A Guarda Civil espanhola deteve Zanon em Barcelona, onde se preparava para voar para a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas nos Emirados Árabes Unidos.
O juiz Joaquín Gadea ordenou sua prisão sob fiança, acusando-o de liderar um esquema de pirâmide pela plataforma de investimento em criptomoedas Nimbus. As acusações incluem fraude agravada, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Investigações apontam Zanon como o principal promotor da Nimbus em seu início, em 2020. Ele teria se desvinculado da empresa após promover a plataforma como uma figura confiável, mas evidências sugerem sua participação administrativa.
Gadea afirma que Zanon, ex-responsável pela área de Risco do Banco Mundial, usou sua experiência para atrair investidores e depois se desligou, apagando os rastros da conexão com a empresa.
Golpe com criptomoedas
O juiz ressalta que Zanon possui uma rede de empresas em diferentes países, como Espanha, Panamá e EUA, associadas ao esquema.
Zanon negou as acusações durante a audiência, afirmando que seu papel foi apenas promocional no início e que não participou da administração do esquema.
O projeto Nimbus, sediado em Malta, prometia negociação de Bitcoin “sem risco” e retornos mensais de 7% a 15%. O Tribunal Nacional da Espanha iniciou investigações em abril de 2022 após investidores reclamarem de falta de lucros e dificuldades de acesso à plataforma.
Estima-se que a Nimbus tenha operado um esquema de pirâmide superior a 130 milhões de euros, afetando cerca de 4.000 pessoas. Esta situação reflete características comuns de golpes envolvendo criptomoedas.
A prisão de Zanon destaca um alerta sobre os perigos potenciais associados a esquemas de criptomoedas e reforça a necessidade de vigilância ainda maior no bull market que começou em 2023.
Posts relacionados
Banco Central do Brasil abre consulta pública sobre regulação de criptomoedas
Após meses de espera, finalmente a regulamentação de criptomoedas avançou no Brasil. O Banco Central (BC) divulgou, na noite da quinta-feira (14), sua consulta pública a respe...
Brasil capta R$ 14,6 milhões em fundos de criptomoedas e só perde para os EUA
Os fundos de investimento com foco em criptomoedas no Brasil continuam atraindo olhares do mundo. Apenas na semana passada, os fundos obtiveram uma captação de US$ 2,9 milhões (...
Conta ligada ao 'Faraó dos Bitcoins' movimenta R$ 1,7 milhão em BTC
A empresa que investiga crimes cibernéticos BlockSeers alertou para uma movimentação expressiva de Bitcoin em uma carteira ligada a Gladson Acácio dos Santos, conhecido como Far...
Bittrex recebe aval judicial para encerrar atividades nos EUA
A exchange de criptomoedas Bittrex recebeu do tribunal de falências dos Estados Unidos uma aprovação para seu plano de falência revisado para encerrar as suas operações nos EUA....
Volume de negociação em exchanges supera US$ 1 trilhão pela primeira vez desde 2022
O volume mensal de negociação de criptomoedas em exchanges superou a marca US$ 1 trilhão em dezembro de 2023. Desde o fim de 2022, o volume não superava essa marca expressiva....
Binance foi só o começo, alerta CFTC para exchanges
Dois dias após o anúncio do acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance com os reguladores, a Comissão de Negociação de Futuros e Commodities dos EUA (CFTC) emitiu um aviso severo a ...
FMI e reguladores lançam roteiro para conter riscos com criptomoedas
O mercado de criptomoedas segue sendo uma preocupação para o Fundo Monetário Internacional (FMI) e reguladores globais. Assim, com o objetivo de impedir que os criptoativ...
Nexo e Mastercard lançam primeiro cartão cripto de débito e crédito
A empresa de empréstimos descentralizados Nexo, com sede na Bulgária, firmou uma parceria com a empresa de cartões Mastercard para lançar um cartão com suporte para criptomoedas...
Executivo da Binance processa Nigéria por violações de direitos humanos
O chefe de conformidade da Binance, Tigran Gambaryan, detido na Nigéria de forma arbitrária em fevereiro, está processando o governo nigeriano por violações de direitos humanos....