A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) abriu um processo contra os organizadores do suposto esquema de pirâmide HyperFund, Xue Lee, também conhecido como Sam Lee, e Brenda Chunga, conhecida como Bitcoin Beautee. De acordo com a SEC, ambos criaram a HyperFund como uma empresa de “investimento” em criptomoedas, captando dinheiro de milhares de investidores.
No entanto, tratava-se de um esquema fraudulento que se aproveitava de investidores que procuravam retornos elevados. Estima-se que a HyperFund conseguiu roubar cerca de US$ 1,7 bilhão dos seus clientes. Ou seja, cerca de R$ 8,3 bilhões em valores atuais.
A SEC acusa a dupla Lee e Chunga de promover a HyperFund por meios enganosos, prometendo retornos financeiros com operações de mineração e vínculos com uma empresa que faria parte da lista Fortune 500. Elaborada anualmente pela revista Fortune, esta lista traz as 500 empresas que mais se destacaram ao longo do ano.
- Leia também: Mercado de altcoins forma cruz de ouro, diz analista
SEC mira fundadores
A SEC tomou medidas decisivas contra Lee e Chunga, processando ambos junto ao Tribunal Distrital Federal do distrito de Maryland. A dupla supostamente operou o esquema entre junho de 2020 e o início de 2022, atraindo investidores globais com a promessa de retornos lucrativos.
Vale frisar que esta época coincidiu com o grande mercado de alta, no qual o Bitcoin (BTC) rompeu sua máxima histórica em quase US$ 70.000. Durante esse período, a dupla vendeu o HyperFund como uma oportunidade para os investidores participarem em operações lucrativas de mineração e enfatizou a suposta ligação com uma empresa da Fortune 500.
No entanto, a denúncia alega que Lee e Chunga usaram isso como fachada para operar um esquema de pirâmide que não tinha de qualquer fonte de receita substancial. Era um clássico exemplo de pirâmide onde a dupla pagava os clientes antigos com o dinheiro de novos entrantes.
Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, ressaltou a importância da conformidade, isto é, das empresas de criptomoedas se adequarem às leis dos EUA. Além disso, enfatizou que o descumprimento cria um ambiente onde golpistas podem explorar a atração de lucros rápidos sem cumprir as divulgações essenciais de proteção ao investidor exigidas pelas leis federais de valores mobiliários.
Entenda o caso
A ação legal da SEC busca medida cautelar permanente, liminares baseadas em conduta, restituição de ganhos ilícitos, juros de pré-julgamento e penalidades civis contra Lee e Chunga. Chunga concordou em resolver as acusações, declarando-se culpada de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários.
Entretanto, os termos do acordo incluem uma liminar permanente contra futuras violações e o pagamento de restituição e sanções civis. Além disso, o tribunal precisa aprovar o acordo feito entre Chunga e a SEC. Mesmo assim, o Procurador dos EUA para o distrito de Maryland apresentou acusações criminais tanto contra Chunga quanto contra Lee.
- Leia também: Solana (SOL) tem como alvo 13% de alta e US$ 113
Posts relacionados
FTX tenta vender propriedades de luxo nas Bahamas
A exchange de criptomoedas FTX, que se encontra em processo de falência, está buscando permissão judicial para alienar diversas propriedades de luxo nas Bahamas, conforme os ter...
Gigantes das criptomoedas doam US$ 78 milhões para eleger candidatos pró-cripto nos EUA
Empresas gigantes do ramo de criptomoedas realizaram doações que totalizaram mais de US$ 78 milhões com o objetivo de eleger candidatos pró-cripto nos Est...
BlackRock diz à SEC que vai começar a comprar Bitcoin para seu ETF spot de BTC
A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, deu um passo significativo na corrida para lançar o seu próprio ETF de Bitcoin spot. A empresa planeja começar a financiar seu E...
JP Morgan atinge US$ 1 bilhão em transações diárias com sua criptomoeda JPM Coin
O JP Morgan, maior banco dos Estados Unidos, alcançou uma nova marca com a sua criptomoeda JPM Coin. De acordo com reportagem da ...
Se fundo GBTC virar ETF de Bitcoin, vai perder investidores, diz JP Morgan
O mercado financeiro está agitado com as projeções do JP Morgan, que indicam uma possível retirada massiva de investidores caso o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) se transforme em...
Coinbase vai começar a negociar tokens RWA do tesouro dos EUA
A exchange de criptomoedas Coinbase anunciou uma parceria com a empresa suíça de tokenização Backed Finance, expandindo assim suas ofertas para incluir tokens de curto prazo do ...
Fundos de criptomoedas registram entradas de US$ 708 milhões na semana
Os produtos de investimento em criptomoedas tiveram uma semana positiva, registrando US$ 708 milhões em entradas, de acordo com o relatório semanal da CoinShares. Com esse novo ...
Celsius inicia pagamento de US$ 3 bilhões a credores
Após oficialmente resolver seu processo de falência do Capítulo 11, a Celsius Network começou a distribuir US$ 3 bilhões em criptomoedas e moedas fiduciárias para seus credores,...
Governo Lula quer aprovar aumento de impostos para investidores de criptomoedas
O governo brasileiro, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), planeja aumentar os impostos para todos os usuários de criptomoedas no país. O anúncio oficial foi...