EUA devem designar mixers de criptomoedas como centros de lavagem de dinheiro
EUA devem designar mixers de criptomoedas como centros de lavagem de dinheiro
Economia

EUA devem designar mixers de criptomoedas como centros de lavagem de dinheiro

Após relatos de que o Grupo Hamas estaria empregando criptomoedas como meio de financiamento, um conjunto de senadores dos Estados Unidos tornou público um comunicado no qual solicitam a implementação de um plano para combater a utilização de criptomoedas no financiamento do terrorismo. E, ao que parece, o governo Biden vai atender à exigência.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal (WSJ), a administração de Biden deve designar os chamados “mixers” de criptomoedas, plataformas que promovem o anonimato dos usuários, como centros de lavagem de dinheiro que ameaçam a segurança nacional.

A designação será uma forma de sanção e exigirá relatórios especiais para quaisquer transações financeiras.

Criptomoedas e financiamento ao terrorismo

Vale ressaltar que os EUA já sancionaram o popular mixer de criptomoedas Tornado Cash e prenderam seus desenvolvedores. O país alegou que a plataforma facilitava a movimentação de dinheiro ilícito.

“A ação de hoje ressalta o compromisso do Tesouro em combater a exploração de misturadores de moedas digitais por uma ampla gama de atores ilícitos, incluindo atores cibernéticos afiliados ao Estado, criminosos cibernéticos e grupos terroristas”, disse Wally Adeyemo, vice-secretário do Tesouro.

Ainda segundo Adeyemo, de forma mais ampla, o Departamento do Tesouro está “a combater agressivamente a utilização ilícita de todos os aspectos do ecossistema” por grupos terroristas, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana.

Como mencionado, as criptomoedas estão sendo alvos dos EUA após relatos de que o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) teriam arrecadado milhões de dólares por meio de criptomoedas para financiarem seus ataques à Israel. Por meio dos ativos digitais, os grupos teriam conseguido contornar as sanções dos EUA.

Conforme apontou o relatório dos legisladores, entre agosto de 2021 e junho passado, Hamas e PIJ arrecadaram mais de US$ 130 milhões em criptomoedas. Contudo, entidades do mercado cripto alegam que os grupos terroristas ainda usam muito mais dinheiro como forma de financiamento do que ativos digitais.

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