Após relatos de que o Grupo Hamas estaria empregando criptomoedas como meio de financiamento, um conjunto de senadores dos Estados Unidos tornou público um comunicado no qual solicitam a implementação de um plano para combater a utilização de criptomoedas no financiamento do terrorismo. E, ao que parece, o governo Biden vai atender à exigência.
De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal (WSJ), a administração de Biden deve designar os chamados “mixers” de criptomoedas, plataformas que promovem o anonimato dos usuários, como centros de lavagem de dinheiro que ameaçam a segurança nacional.
A designação será uma forma de sanção e exigirá relatórios especiais para quaisquer transações financeiras.
Criptomoedas e financiamento ao terrorismo
Vale ressaltar que os EUA já sancionaram o popular mixer de criptomoedas Tornado Cash e prenderam seus desenvolvedores. O país alegou que a plataforma facilitava a movimentação de dinheiro ilícito.
“A ação de hoje ressalta o compromisso do Tesouro em combater a exploração de misturadores de moedas digitais por uma ampla gama de atores ilícitos, incluindo atores cibernéticos afiliados ao Estado, criminosos cibernéticos e grupos terroristas”, disse Wally Adeyemo, vice-secretário do Tesouro.
Ainda segundo Adeyemo, de forma mais ampla, o Departamento do Tesouro está “a combater agressivamente a utilização ilícita de todos os aspectos do ecossistema” por grupos terroristas, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana.
Como mencionado, as criptomoedas estão sendo alvos dos EUA após relatos de que o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) teriam arrecadado milhões de dólares por meio de criptomoedas para financiarem seus ataques à Israel. Por meio dos ativos digitais, os grupos teriam conseguido contornar as sanções dos EUA.
Conforme apontou o relatório dos legisladores, entre agosto de 2021 e junho passado, Hamas e PIJ arrecadaram mais de US$ 130 milhões em criptomoedas. Contudo, entidades do mercado cripto alegam que os grupos terroristas ainda usam muito mais dinheiro como forma de financiamento do que ativos digitais.
- Leia também: Após sair da Solana, Lido pode deixar Polygon
Posts relacionados
Circle se une ao Mercado Pago para expandir uso da USDC na América Latina
A emissora da stablecoin USDC, a Circle, e a fintech Mercado Pago se uniram para ampliar o uso da segunda maior moeda digital estável do mercado na América Latina. De acordo com...
Montenegro rejeita recurso e Do Kwon deve ser extraditado para Coreia do Sul
O Tribunal de Apelação de Montenegro rejeitou o recurso de Do Kwon para evitar sua extradição para a Coreia do Sul, como foi comunicado nesta quarta-feira (20) de março. ...
Advogado prevê que não haverá julgamento em caso SEC vs Ripple
Nesta semana, um tribunal de Nova York rejeitou o pedido de recurso da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em seu caso contra a Ripple. A notícia animou o m...
Do Kwon, da Terra, será extraditado para os EUA, diz mídia local
O homem apontado como responsável do colapso do ecossistema Terra (LUNA), Do Kwon, enfrentará extradição para os Estados Unidos. De acordo com o portal de notícias local Pobjeda...
BlackRock registra 'Ethereum Trust' e ETH salta para US$ 2.000
O mercado de criptomoedas segue agitado nesta quinta-feira (9) de forma positiva. Após o Bitcoin (BTC) romper a marca de US$ 37.000, o Ethereum (ETH) superou o nível psicológico...
Banco Central anuncia normas e lançamento do Pix automático
O Banco Central (BC) anunciou na sexta-feira (8) as regras de funcionamento do Pix Automático. As normas estabelecem os procedimentos operacionais do Pix Automático e as regr...
SEC ainda quer provar que Binance e CZ cometeram fraude 'tipo FTX', diz WSJ
A Binance e seu fundador Changpeng Zhao (CZ) já se declararam culpados em um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), que incluiu o pagamento de uma multa ...
Vórtx e Mercado Bitcoin anunciam parceria envolvendo investimentos em criptoativos
A Vórtx e o Mercado Bitcoin (MB) anunciam uma parceria e, a partir de agora, gestores de fundos administrados pela Vórtx podem comprar criptomoedas em reais usando a infraestrut...
Ant Group sai do mercado cripto e retira R$ 500 milhões de um do maiores fundos do setor
Em um recente desdobramento, o Ant Group, gigante chinesa de tecnologia financeira, tomou a decisão de se desfazer de seu investimento de US$ 100 milhões na A&T Capital, sin...