Na quarta-feira (11), a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, voltou a depor no julgamento de Sam Bankman-Fried, o SBF. E além de confirmar os supostos desvios da FTX, Ellison também revelou um plano de manipulação do preço do Bitcoin (BTC).
De acordo com Ellison, SBF enviou uma nota para a Alameda orientando que a empresa vendesse BTC de suas reservas. A nota, segundo Ellison, dizia: “continue vendendo BTC se estiver acima de US$ 20 mil”. Ou seja, a nota deixa a entender que a FTX fez uma tentativa deliberada de manter o valor da criptomoeda abaixo de US$ 20.000.
Significativamente, tais alegadas intervenções poderiam afetar grandemente a dinâmica do mercado da moeda digital. Afinal, o preço do BTC de fato chegou a cair abaixo de US$ 20.000 a partir de 9 de novembro, pouco antes da queda da FTX. O preço ficou abaixo dessa marca até 14 de janeiro de 2023, quando teve início a valorização deste ano.
Ellison expõe empréstimo de US$ 14 bilhões da FTX
Além disso, Ellison trouxe à tona mais preocupações em relação às práticas financeiras da FTX. Conforme noticiou o CriptoFácil, ela revelou que a Alameda recebeu US$ 14 bilhões em empréstimos da FTX. Só que este dinheiro não pertencia à exchange, e sim aos clientes.
Ellison afirmou que SBF pessoalmente autorizou cada um desses empréstimos, que duraram até meados de setembro de 2022. A plataforma utilizou esses recursos para quitar dívidas e servir de garantia para diversos investimentos, como as mais de 130 startups que estão no portfólio da empresa.
A prática levantou dúvidas sobre a transparência financeira das empresas e faz parte das acusações de fraude que caem sobre SBF.
Além disso, Ellison falou de um episódio potencialmente preocupante envolvendo a plataforma de empréstimo Genesis. De acordo com suas declarações, a Genesis pediu um empréstimo de US$ 500 milhões da FTX para lidar com sua insolvência. Cabe frisar que a empresa declarou falência quase na mesma época que a FTX.
Por causa da situação da Genesis, o empréstimo possuía garantias duvidosas. Mesmo assim, Ellison alega que SBF pessoalmente autorizou o envio do dinheiro para a empresa.
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Juiz Kaplan nega pedido de apelação
No entanto, à medida que o julgamento avança, a estratégia de defesa também se desdobra. Recentemente, a defesa de SBF tentou apelar para invalidar as alegações de culpa sofridas pelo seu cliente. Nesse sentido, a defesa tentou enfatizar o papel do conselho da FTX nos empréstimos concedidos para a Alameda.
O objetivo da defesa aparentemente era distribuir a culpa entre os membros do conselho, alegando que eles também autorizaram as operações. Mas o juiz Lewis A. Kaplan rejeitou o apelo da equipe jurídica de SBF.
Esta medida seguiu o pedido da defesa para interrogar Ellison de forma semelhante, sugerindo que SBF a instruiu a ativar recursos de exclusão automática em algumas de suas contas de mensagens. A defesa argumenta que destacar o envolvimento das equipes jurídicas da Alameda ou da FTX pode demonstrar nenhuma intenção criminosa, apesar das alegações.